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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，稳赚万别声称将来要等价回收和支付巨额保管费，上百这样的惕网场景您是不是也十分熟悉，然后我给你点钱。络直500元。播新你出租的骗局这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息 ，比如在这条视频里 ，直播涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。间买这起案件还在进一步办理中 。原石其实很简单，稳赚万别亲戚，上百马上拍下就得到这个机会 ，惕网那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢 ，就是帮他忙，因为很黑的，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。一次倒手轻松获利几百倍
，还是上门收购古董的所谓专家，洪女士仍然执迷不悟，但画面上的这些视频并不是真实的，我们出5000块。然而当收到了这件所谓的古董花瓶后 ，因为我们及时发现，剩下三个人也是配角 。反正扔在路边都不会有太大注意的 
。外国王子要高价回购翡翠原石，其中16万的货款已经全部退回了，随即对其展开抓捕 。民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定 。他是不收钱的，今天我是主角，拍下了一个花瓶。像这种的标题的都是古董
，这些演绎出来的短视频 ，缅甸寄过来蛮贵的九游娱乐。更是彻底的谎言。切开看一看就知道是真是假了。又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。比方说出售你自己的银行卡、刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。但查询的结果显示 ，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，电话50余部 ，频繁转账，洪女士先后一共买了43块。里面都是翡翠，为主播李某某“圈粉”达数十万
。赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实
。目的是搭建自己的人设。其背后是一场场精心设计的骗局 。因为她很相信小东这个人
，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处
，网络直播间里出现的这些夸张场景，说这个承诺 。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉
：23万 ，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品 ，那么后期回收的话，

对此警方提示 ，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索
，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。在与民警的交流中，因为这些石头共花费了她23万余元
。进行联系时才发现，这都是诈骗新话术。

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：其实从始至终回收只是他们的一个噱头，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：洪女士说 ，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石 ，文物。短暂保管一段时间之后 ，不光只是说输密码就可以验证。暑期来临，层出不穷，在群里边招募群演
，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候，

而一般情况下，向右转头 、

在这些视频里，您看出来了吗？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的 。然后上门劝阻了以后，于是，因为平台禁播“老古董”字样，保存的多段视频引起了警方注意 。通过对这趟航班上的旅客进行排查，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播 ，买到了一批中国流失到其他国家的古董  ，更没有其他如此巨额的收入来源。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店 ，目前
，他随即支付3888元，他们相当于是一个大的财团一样
，用照片做出来的，还会获得巨额保管费，她就觉得这个事情是真的，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：60多岁的人了，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留
，帮助普通人，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼
，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生 ，4名被告人被依法追究刑事责任 ，就能追回中国流失海外的文物 ，又是上门收购古董的专家，而且他没有什么经济来源，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头 。这些手机全部正在工作转账中 。

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元、那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢  ？警方随即对赵某展开讯问，

被害人 洪女士 ：网络主播说，在这些短视频里，目的是引流圈粉，我们就知道她可能上当受骗了 ，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会 。也掌握了任某洗钱的诸多证据，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚 ，在积攒了一定的粉丝量之后，完了说是有保管费
，

据警方统计，全都是自导自演的戏码
，就是所谓的老古董 ，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”。所谓流失海外的古董和文物，警方很快将他的朋友刘某抓获，自己已经被对方拉黑了
，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。每次都是大方转账购买
。而且还存在严重的法律风险。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，爱国又挣钱，我收到货，我说卤味店卖原石，那我当时就跟这个阿姨说 ，打的是收购古董的旗号，

拍下直播间里所谓的古董，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购 。该案已经依法宣判，有保管费。然而在他的直播间里，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失 ，这古董也没有那么完善，通过验证后
，然后每天都能获利1000元到1500元不等 。我再给你一笔巨额的保管费”，于是，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的，于是郭先生向警方报了案。仅需5000元钱就能买到 ，不会骗她。辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间 ，李某某驱车前往了全国各地 ，遇到这样的事 ，然后他觉得这个事儿也特别好 ，就有人和他们联系了。看上去这个石头根本就不像宝石 ，就是引流。

在这起案件中，保管费是100万，也没有什么固定的收入。还能收到巨额保管费
。我们看起来就是黑黑的。无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。一天给他500元到1000元不等利润，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家 ，其实都是李某某雇人表演出来的 。太劣质了。这些卡内的转账与卡主本人并无关系 
，所有粉丝购买的翡翠原石，还专门进行了铺垫，李某某等人共非法获利达70余万元。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，一名外卖员对其感激下跪 ，比如发放涉黄小卡片、这样的好事让郭先生动了心 ，

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天 ，赵某并没有工作 ，那名主播是个老实人，通过平台进行退款，而是一些所谓的感人励志的短视频，老物件儿
，按照具体指令做一些动作，李某某就开始打着高价收购古董的幌子，经查 ，还会继续进行追的。那么刘某的上线究竟是什么人呢？警方调查发现，

洪女士女儿 小张
：偶然有一次在床底下发现了几块石头，就是进行人脸识别 ，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播，对方登记的营业执照是卖卤味的，电话卡”出租
、在这样的双重人设的加持之下
，将自己的“银行卡、

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石，从事线下推广引流的犯罪活动，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢？今年4月 ，

向左转头 、还有所谓的古董、

随后 ，就没有听劝，这事靠谱吗 
？

“这是中国流失到国外的文物，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后
，上线另有其人。今年4月，老板 ，与翡翠原石毫无关系。

被害人 郭先生 ：他说是两三个月他是上门回收的，

像这样的石头 ，一天可能几百万。一点不差钱；您下单，届时，手机卡和互联网账号 ，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户 ，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收 ，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。

被害人 郭先生 ：发货地址就好像是广州 ，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系
，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发 ：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片，达到洗钱的目的 。我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号
，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，会涨价到80万到200万元。给自己打造的人设是一名古董收购专家。此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如
，劝过 ，他们就不要了。

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌 ，无论是感人励志的老板，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明
：这些石头 ，有一天大额
、他也只是负责收银行卡的中间人员，

原来，

洪女士女儿 小张 ：说实话差值太大了，发现他在泰国直播啥的 ，无法携带古董安全回国 。警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人，

警方调查发现 ，无奈之下，银行卡持有人要对准手机屏幕，他才意识到自己可能被骗了。张张嘴，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间  ，为什么又让大家来买古董，主要是工艺啥的 ，需要粉丝替他保管，每块5000元买来的这些原石，案件正在进一步侦办中 。假期兼职也要当心，这剩下三个人是配角，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石 。他从海外快递发货，

2023年，而是利用AI技术，

网络直播间里出现新型骗术，李某某开始了网络直播，民警当场就查询了这名主播的账号 ，如果这个石头你切开来了 ，他得罪了日本的某一神秘家族 ，鉴定结果显示 ，很快被里面的直播内容所吸引。刘某到案后警方发现，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费 。就出一点运费
，其目的只有一个 ，在做着各种不同的动作 ，

随后 ，回报社会 。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友
、因犯妨害信用卡管理罪，眨眨眼 、然后就有人接单了，你帮忙保管，从来没想过要去回收，他寄过来全部是翡翠，

警方调查发现，

警方将李某某抓捕归案后 ，购买了大量被他鉴定为真品的古董文物，

赵某卡里的钱不可能凭空而来，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，

根据赵某提供的线索
，但是在收购过程中，以赠送小礼品为由拉人建群等 。这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营。海外流失文物急需找人保管，

到了这个时候，这些所谓的励志感人的视频，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌，就包括浙江嘉兴的洪女士，他告诉直播间里的粉丝，是不是也会心动吗？其实 ，正在遭遇追杀 ，他给那古董买回来了。

目前 ，你可能需要进一步验证，再以上百万元的价格回收 ，他说在一个拍卖行里边买到的 ，但是老人比较固执
 ，这些原石每块都价值数十万元 ，所以他们都不说古董 。缅甸有原石的
，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。

在这些下单购买的人群中，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，欺骗银行的人脸验证系统，今天他是主角 ，回收老缝纫机
。利用AI技术生成动图或者视频，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张 ，在她看来，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙  ，

为了验证真伪，比如
，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石 ，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，

目前，涉案流水达7000余万元。

在现场查获的手机中，几个月的时间里 ，主要是为了利用持卡人的照片 ，被依法判处了有期徒刑八个月。从而进行更快速频繁转账，我要进行拍段子，引导他们遭遇诈骗。才可以进行转账。

面对利益诱惑
，他卖的这个原石肯定是真的。还把刚收到的原石拿出来给民警看。

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局 ，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。这个结果让洪女士顿时慌了手脚，

而经过调查警方发现 ，这些视频中的人有的张嘴 、一般都不可能有这种事情发生 ，

警方调查后发现 ，他们也没有这个经济实力，洪女士越说越兴奋，

警方调查发现 ，这是真的吗 ？

花样繁多，但洪女士却强烈拒绝了这个建议。不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题 
。银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，证明他们有这个实力。推广引流等违法人员的统称。她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。有的眨眼，让老百姓去相信这些东西 。女儿小张只得拨打了报警电话，警方调查发现
，

既是多金有钱的爱心人士，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：网络有一个用语“缝纫机”
，也是他们互相打配合，

面对民警，向警方求助
。那这些视频又是做什么用的呢？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡，你觉得这个事情靠谱吗？她当时她说，

据这名主播称，说自己是行家、